Resultados de la Junta General Anual
Farmacéutica Faron Oy
("Faron o la "Compañía")
Resultados de la Junta General Anual
Cambio de Directores
Anuncio de la empresa, 5 de abril de 2024 a las 14:00 (EEST) / 12:00 p. m. (BST)
TURKU, FINLANDIA / BOSTON, MA - La asamblea general anual ("AGM") de Faron Pharmaceuticals Oy (AIM: FARN, First North: FARON) tuvo lugar en BioCity en Turku, Finlandia, hoy 5 de abril de 2024. La AGM aprobó todas las propuestas del Consejo de Administración ( "Consejo") y sus comisiones, recogidos en la convocatoria de la Junta General publicada el 13 de marzo de 2024.
Decisiones de la Asamblea General Anual
La Asamblea General Anual adoptó los estados financieros de la Compañía y resolvió liberar de responsabilidad a los miembros del Directorio y al Director General de la Compañía para el ejercicio 2023.
No se pagará ningún dividendo para el ejercicio 2023 y las pérdidas de la Sociedad durante el ejercicio, que ascienden a 30.9 millones de euros (NIIF), se trasladarán a la reserva para capital de libre disposición invertido.
Composición y remuneración del Consejo
El número de miembros de la Junta fue confirmado en cinco. Tuomo Pätsi, Markku Jalkanen, John Poulos, Marie-Louise Fjällskog y Christine Roth fueron reelegidos como miembros de la Junta Directiva para un mandato que finalizará al final de la próxima Asamblea General Anual.
La Asamblea General Anual resolvió que la remuneración anual de los miembros del Consejo se mantendrá sin cambios y que se pagarán 35,000 EUR a los miembros del Consejo, además de lo cual se pagará una remuneración anual de 35,000 EUR al presidente del Consejo. Además, se pagará una remuneración anual adicional de 11,000 9,000 EUR al presidente del comité de auditoría, se pagará una remuneración anual adicional de 6,000 6,000 EUR al presidente del comité de remuneraciones y se pagará una remuneración anual adicional de 5,000 3,000 EUR a el presidente del comité de nominaciones. Además, se pagará una remuneración anual adicional de XNUMX EUR a los miembros del comité de auditoría, se pagará una remuneración anual adicional de XNUMX EUR a los miembros del comité de remuneración y se pagará una remuneración anual adicional de XNUMX EUR a los miembros del comité de nombramientos. .
Los honorarios de las reuniones se pagarán a los miembros de la Junta de la siguiente manera:
· se pagará una cuota de reunión de 1,000 EUR a los miembros de la Junta por cada reunión de la Junta en la que el miembro de la Junta estuvo físicamente presente y que se celebró en un continente distinto del lugar de residencia del miembro; y
· No se pagarán honorarios de reuniones a los miembros de la Junta que asistieran a una reunión de la Junta pero no estuvieran físicamente presentes o para las reuniones de la Junta celebradas en el mismo continente que el lugar de residencia del miembro.
Además, se compensarían todos los gastos razonables y debidamente documentados incurridos en el desempeño de las funciones de los miembros de la Junta.
No se pagará ninguna remuneración basada en la membresía en la Junta del CEO de la Compañía o de una persona que preste servicios a la Compañía bajo un contrato de servicio o empleo a tiempo completo.
Auditor
La firma de auditoría PricewaterhouseCoopers Oy ("PwC") fue reelegida como auditor de la Compañía. PwC ha nombrado a Panu Vänskä, contador público autorizado (KHT), como socio auditor clave. Se decidió que el auditor sea remunerado de acuerdo con la factura aprobada.
Resolución sobre el establecimiento de la Junta de Nombramientos de Accionistas
La Asamblea General Anual resolvió establecer una Junta de Nombramientos de Accionistas para la Compañía y se adoptó su Estatuto propuesto por la Junta.
Autorización al Consejo para decidir sobre la emisión de acciones, opciones u otros derechos especiales que den derecho a acciones
La Junta fue autorizada a resolver mediante una o varias decisiones sobre emisiones de acciones, opciones u otros derechos especiales que dan derecho a acciones a que se refiere el Capítulo 10, Sección 1 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de Finlandia, cuya autorización contiene el derecho a emitir nuevas acciones o disponer de las acciones propias que se encuentren en posesión de la misma. La autorización consta de hasta veinte millones (20,000,000) de nuevas acciones en total (incluidas las acciones a recibir en base a opciones u otros derechos especiales), lo que corresponde aproximadamente al veintinueve (29) por ciento de las acciones y votos en la fecha de la Convocatoria de Asamblea General Anual, así como la enajenación de hasta el mismo número máximo (veinte millones (20,000,000)) de acciones propias en posesión de la Sociedad.
Se autorizó al Directorio a resolver sobre todos los demás términos y condiciones de la emisión de acciones, opciones u otros derechos especiales que den derecho a acciones.
La autorización tiene efectos hasta el 30 de junio de 2025. Esta autorización no cancela la autorización otorgada al Consejo por la Junta General Anual de 24 de marzo de 2023 para acordar sobre emisiones de acciones, derechos de opción u otros derechos especiales que confieren a las acciones.
Autorización al Consejo para decidir sobre la emisión de acciones
Se autorizó al Directorio a resolver sobre emisiones de acciones en relación con una emisión de acciones mayor, cuya autorización contiene el derecho de emitir nuevas acciones o disponer de acciones propias en posesión de la Compañía. La autorización consiste en hasta treinta millones (30,000,000) de nuevas acciones en total, lo que corresponde aproximadamente al 43,6 por ciento de las acciones y votos a la fecha de la convocatoria de la Asamblea General Anual, así como la enajenación de hasta el mismo máximo número (treinta millones (30,000,000)) de acciones propias en autocartera en posesión de la Sociedad.
Se autorizó al Directorio a resolver sobre todos los demás términos y condiciones de la emisión de acciones.
La autorización es efectiva hasta el cierre de la próxima Asamblea General Anual de Accionistas que se celebrará en 2025 y solo podrá utilizarse para los fines de la oferta pública contemplada y las necesidades de financiamiento puente existentes de la Compañía.
La autorización no anula la restante autorización otorgada al Consejo por la Junta General Ordinaria de 24 de marzo de 2023 para resolver sobre emisiones de acciones, derechos de opción u otros derechos especiales que confieren a las acciones, ni la autorización acordada por la Junta General en el punto 16 del orden del día.
Acta de la Junta General de Accionistas
El acta de la Junta General Anual estará disponible en el sitio web de la Sociedad a más tardar el 19 de abril de 2024.
Para más información, por favor contacte:
Contacto con inversores
Asesores LifeSci
Ferry de Daniel
Director General
+1 (617) 430-7576
Consejo ICR
Mary-Jane Elliott, David Daley, Lindsey Neville
Teléfono: + 44 (0) 20 3709 5700
E-mail: GME@dhr-rgv.com
Cairn Financial Advisors LLP, nómada
Sandy Jamieson, Jo Turner
Teléfono: + 44 (0) 207 213 0880
pelar caza llp, Broker
christopher dorado, james acero
Teléfono: + 44 (0) 20 7418 8900
Sisu Partners Oy, asesor certificado en Nasdaq First North
Juha Kartunen
Teléfono: + 358 (0) 40 555 4727
Jukka Järvelä
Teléfono: + 358 (0) 50 553 8990
Acerca de Faron Pharmaceuticals Oy
Faron (AIM: FARN, First North: FARON) es una empresa biofarmacéutica global en etapa clínica, centrada en abordar el cáncer a través de nuevas inmunoterapias. Su misión es llevar la promesa de la inmunoterapia a una población más amplia mediante el descubrimiento de formas novedosas de controlar y aprovechar el poder del sistema inmunológico. El activo principal de la compañía es bexmarilimab, un nuevo anticuerpo humanizado anti-Clever-1, con el potencial de eliminar la inmunosupresión de los cánceres al atacar la función de las células mieloides. Bexmarilimab está siendo investigado en ensayos clínicos de Fase I/II como terapia potencial para pacientes con cánceres hematológicos en combinación con otros tratamientos estándar y como monoterapia en cánceres sólidos de última línea. Más información está disponible en www.faron.com.
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