Resoluciones de la Junta General Extraordinaria y de la Junta General de Accionistas
Fecha: 27th Marzo 2024
RESOLUCIONES
First: Extraordinary General Meeting of the Shareholders of bank muscat held on Tuesday, 26th marzo de 2024:
1. Approved the renewal of Euro Medium Term Note Programme (the EMTN Programme), including the capital markets Alternative Programmes, and the issue of international Additional Tier 1 instruments up to an aggregate amount of US$ two Billion.
2. Approved to authorize the Board of Directors of the Bank or such person or persons as the Board of Directors may delegate or authorize from time to time, to determine and approve the terms of any issuance under the EMTN Programme, the establishment of and any issuances under any Alternative Programme and any AT1 Instrument.
3. Approved that the Board of Directors of the Bank or its authorized representative or delegates shall, from time to time, determine the period of presentation of, the bonds to be issued under the EMTN Programme, any issuance under any Alternative Programme and the AT1 Instruments, "as applicable" are offered and fully subscribed within a period not exceeding five years from the date of the Extraordinary General Meeting approval of the shareholders of the Bank.
Second: Annual Ordinary General Meeting of the Shareholders of bank muscat held on Tuesday, 26th marzo de 2024:
1. Consideró y aprobó el Informe de la Junta Directiva correspondiente al ejercicio cerrado el 31 dest diciembre de 2023.
2. Consideró y aprobó el Informe de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio cerrado el 31 dest diciembre de 2023.
3. Consideró el Informe de Auditoría y aprobó el Balance de Situación y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio cerrado el 31 dest diciembre de 2023.
4. Considerado el informe de la Junta de Supervisión de la Shari'a de Meethaq, la ventana de la Banca Islámica, por el ejercicio cerrado el 31st diciembre de 2023.
5. Consideró y aprobó la recomendación de distribuir un dividendo en efectivo de 15.5 Baiza por cada acción por el ejercicio cerrado el 31 dest Diciembre, 2023.
6. Consideró y ratificó los honorarios de la Junta Directiva y sus comités.' reuniones correspondientes al ejercicio finalizado el 31 dest diciembre de 2023 y fijación de cuotas de sesión para el ejercicio en curso.
7. Consideró y aprobó la remuneración de la Junta Directiva de RO. 300 K por el ejercicio cerrado el 31st Diciembre, 2023.
8. Consideró y aprobó las Operaciones con Partes Relacionadas que se llevarán a cabo durante el ejercicio cerrado el 31 dest Diciembre, 2024.
9. Approved the board assessment report for financial year ended 31st December 2023 by independent party.
10. Approved the appointment of KPMG as the statutory auditors for the Bank and the external independent Sharia auditors for Meethaq, the Islamic banking window of the Bank, for the financial year ending 31st diciembre de 2024 y fijaron sus tarifas, sujeto a las aprobaciones regulatorias aplicables.
11. Elected Mr. Saud bin Nasser bin Rashid Al Shukaili as a director to fill the vacant seat in the Board of Directors until the next Board term election.
Secretario de la Junta General de Accionistas
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