Actualización legal
Se ha determinado que este anuncio contiene información privilegiada a los efectos de la versión del Reino Unido de la regulación sobre abuso de mercado (UE) n.º 596/2014.
Asesores DCI limitados
(la empresa")
Actualización legal
28 de marzo de 2023
En seguimiento de nuestra actualización legal del 13 de diciembre de 2023;
Presentación de aproximadamente 57.0 millones de euros en demandas civiles en Grecia
Tras la presentación de cargos penales por parte de DCI Advisors Limited (DCI) en Grecia el 12 de diciembre de 2023, la semana pasada DCI presentó demandas civiles contra 10 personas/empresas para intentar recuperar aproximadamente 57.0 millones de euros en daños y la cancelación de una transacción contra una empresa en Chipre. Las investigaciones de DCI sobre posibles irregularidades continúan.
Sentencia sumaria en el Reino Unido
El 21 de marzo de 2024, el Tribunal Superior de Justicia de Londres decidió en la audiencia de la Solicitud de DCI de sentencia sumaria inversa/tachadura (la 'Solicitud') que se necesita un juicio completo para determinar la Reclamación emitida por Dolphin Capital Partners Limited (DCP). y la Contrademanda presentada por DCI sobre la opción de compra de Amanzoe emitida por el comprador de Amanzoe en agosto de 2018 a DCP, quien en ese momento era el Gerente de Inversiones de DCI.
Algunas observaciones y citas en la sentencia de interés del Juez Suplente son:
- De los tres testigos que prestaron declaraciones firmadas en nombre del DCP; "Dos de esos tres testigos son profesionales del derecho calificados y regulados".
- "Los tres testigos [de DCP] explican en sus declaraciones que la Opción de Compra también fue mencionada en esa reunión sin ninguna objeción por parte de [DCI]."
- "El principal problema para [DCP] en este contexto es que ninguno de los documentos relacionados con la reunión del directorio menciona la opción de compra o su efecto".
- "El abogado [de DCI] también llevó a cabo una crítica fulminante de las pruebas de los testigos en sí, señalando sus términos y aspectos que se apoyan mutuamente y que parecen contradictorios. Tengo cierta simpatía forense con estas críticas. Los testigos pueden esperar enfrentar algunas pruebas cruzadas. examen en el juicio, si el asunto llegara hasta ese punto."
- "Hay más que una perspectiva fantasiosa de que la versión [de DCP] sea aceptada en el juicio, por muy pequeña que pueda parecer cuando las pruebas testimoniales de los tres asistentes se consideran en sus propios términos y se comparan con las comunicaciones y registros de los acontecimientos contemporáneos".
- "El juez de primera instancia aún puede concluir que sus pruebas son inventadas. Cualquier conclusión de este tipo tendría graves consecuencias personales y profesionales para cada uno de ellos, como sin duda ya saben. Todo esto es asunto del juez de primera instancia."
Si bien la Solicitud de DCI de sentencia sumaria inversa/tachadura fue desestimada, el Juez Adjunto decidió que en esta etapa DCI no está obligada a pagar los costos de la Solicitud de DCP y, en cambio, reservó los costos de la Solicitud al juez de primera instancia. Esa orden de costas se dictó para mitigar la injusticia que se causaría si DCI pagara las costas de DCP y posteriormente se determinó en el juicio que las pruebas testimoniales de DCP presentadas en apoyo de su oposición a la Solicitud habían sido inventadas.
Una copia de la sentencia se puede encontrar en:
https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Comm/2024/678.html
Actualización de BVI
Con respecto a la demanda legal emitida por Zoniro Ltd, socio comercial cercano de DCP [como se anunció previamente el 13 de diciembre de 2023], la audiencia programada para celebrarse en el Tribunal de BVI se pospone hasta mayo de 2024, cuando se determinará el asunto. Hasta ese momento, no esperamos ningún desarrollo material en esos procedimientos.
Consultas
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