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Actualizado : 09:31
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AIRE CHINA LIMITADA
(una sociedad anónima anónima constituida en la República Popular de China con responsabilidad limitada)
(Código de stock: 00753)
FINALIZACIÓN DE LA EMISIÓN DE ACCIONES H A UN INVERSOR ESPECÍFICO Y MODIFICACIONES A LOS ESTATUTOS SOCIALES
Se hacen referencias a: (i) los anuncios de Air China Limited (el "Compañía") de fecha 22 de diciembre de 2023, 9 de enero de 2024 y 26 de enero de 2024; y (ii) la circular de la Sociedad de fecha 9 de enero de 2024 (la "Circular") en relación con, entre otras cosas, la Emisión de Acciones H a un Inversor Específico. A menos que se especifique lo contrario en el presente documento, los términos en mayúscula utilizados en este anuncio tendrán el mismo significado que los definidos en la Circular.
I. FINALIZACIÓN DE LA EMISIÓN DE ACCIONES H A ESPECÍFICOS INVERSOR
La Compañía se complace en anunciar que se han cumplido todas las condiciones suspensivas para el Acuerdo de suscripción de acciones H, celebrado entre la Compañía y CNACG el 30 de enero de 2024. De conformidad con la emisión de acciones H a un inversor específico, la Compañía emitió un total de 392,927,308 acciones H a CNACG al precio de emisión de acciones H (es decir, 5.09 dólares de Hong Kong por acción H) el 7 de febrero de 2024, y CNACG suscribió dichas acciones H en íntegramente en efectivo y de forma única.
Los cambios en la estructura accionaria de la Compañía antes e inmediatamente después de la finalización de la emisión de Acciones H son los siguientes:
Anterior a terminación of la emisión de acciones H | Inmediatamente a terminación of las emisión of H Acciones | |||
Accionistas |
Total número of Acciones retenidas | Aproximado porcentaje of las total número of Acciones in |
Total número of Acciones retenidas | Aproximado porcentaje of las total número of Acciones in |
1. CNAHC y su asociados: | 8,123,096,767 | 50.14% | 8,516,024,075 | 51.32% |
(I) CNAHC | 6,566,761,847 (A Comparte) | 40.53% | 6,566,761,847 | 39.57% |
(Ii) CNCG | 1,556,334,920: | 9.61% | 1,949,262,228 | 11.75% |
(I) 1,332,482,920 (A Comparte) | 8.22% | 1,332,482,920 | 8.03% | |
(Ii) 223,852,000 (H Comparte) | 1.38% | 616,779,308 | 3.72% | |
2. Cathay Costa | 2,633,725,455 (H Comparte) | 16.26% | 2,633,725,455 | 15.87% |
3. Público Accionistas: | 5,443,970,616 | 33.60% | 5,443,970,616 | 32.81% |
(I) Público A Accionistas | 3,738,864,707 | 23.08% | 3,738,864,707 | 22.53% |
(Ii) Público H Accionistas | 1,705,105,909 | 10.52% | 1,705,105,909 | 10.28% |
Subtotal (H Comparte): | 4,562,683,364 | 28.16% | 4,955,610,672 | 29.86% |
Subtotal (A Comparte): | 11,638,109,474 | 71.84% | 11,638,109,474 | 70.14% |
Total: | 16,200,792,838 | 100% | 16,593,720,146 | 100.00% |
Notas:
1. Los porcentajes mostrados están redondeados al segundo decimal más cercano. lugares.
2. Una vez completada la emisión de Acciones H a un Inversionista Específico, la Compañía continúa cumpliendo con la flotación pública mínima requerida por las Reglas de Cotización y acordada por la Bolsa de Valores de Hong Kong (que es 24.20%).
A la fecha de este anuncio, la emisión de acciones A para un inversor específico aún no se ha completado. La Compañía divulgará la información relevante de manera oportuna en función del progreso de los asuntos relevantes. La Sociedad aconseja a los Accionistas y a los inversores potenciales que actúen con cautela al negociar con valores de la Sociedad.
II. MODIFICACIONES A LOS ARTÍCULOS DE ASOCIACIÓN
Dado que el capital social total y el capital registrado de la Compañía se cambian a 16,593,720,146 Acciones y 16,593,720,146 RMB respectivamente luego de la finalización de la Emisión de Acciones H a un Inversor Específico, la Compañía ha realizado las modificaciones correspondientes a los artículos relevantes en los Estatutos Sociales. cuyos detalles son los siguientes:
Artículos originales de los estatutos sociales | Artículos modificados de los estatutos sociales |
Artículo 20 Según lo aprobado por las autoridades competentes, los cambios en el capital social de la Sociedad fueron los siguientes: | Artículo 20 Según lo aprobado por las autoridades competentes, los cambios en el capital social de la Sociedad fueron los siguientes: |
La Compañía emitirá adicional 2,933,210,909 acciones ordinarias después de su constitución, y los promotores de la Sociedad venderán 293,321,091 acciones ordinarias, todas las cuales son Acciones H. | La Compañía emitirá adicional 2,933,210,909 acciones ordinarias después de su constitución, y los promotores de la Sociedad venderán 293,321,091 acciones ordinarias, todas las cuales son Acciones H. |
Una vez completada la oferta de las Acciones H mencionada anteriormente, la Compañía emitió 1,639,000,000 de acciones A en 2006. | Una vez completada la oferta de las Acciones H mencionada anteriormente, la Compañía emitió 1,639,000,000 de acciones A en 2006. |
Al finalizar la emisión de A Comparte, las Compañía tiene emitido 1,179,151,364 acciones H a Cathay Pacific Airways Limited, accionista de la empresa, en 2006. | Al finalizar la emisión de A Comparte, las Compañía tiene emitido 1,179,151,364 acciones H a Cathay Pacific Airways Limited, una accionista of las Compañía, en 2006. |
Tras la finalización de dicha emisión adicional de Acciones H, la Compañía ha emitido 483,592,400 nuevas Acciones A de forma no pública y 157,000,000 nuevas Acciones H. Acciones a China Aviación Nacional Corporation (Group) Limited, accionista de la Compañía, en una emisión no pública en el año 2010. | Tras la finalización de dicha emisión adicional de Acciones H, la Compañía ha emitido 483,592,400 nuevas Acciones A de forma no pública y 157,000,000 nuevas Acciones H. Acciones a China Aviación Nacional Corporation (Group) Limited, accionista de la Compañía, en una emisión no pública en el año 2010. |
Artículos originales de los estatutos sociales | Artículos modificados de los estatutos sociales |
Tras la finalización de la mencionada emisión no pública de Acciones A y Acciones H, la Compañía ha emitido 192,796,331 nuevas Acciones A a China National Aviation Holding Corporation Limited, un accionista de la Compañía, sobre una base de emisión no pública en el año de 2013. | Tras la finalización de la mencionada emisión no pública de Acciones A y Acciones H, la Compañía ha emitido 192,796,331 nuevas Acciones A a China National Aviation Holding Corporation Limited, un accionista de la Compañía, sobre una base de emisión no pública en el año de 2013. |
Una vez completada la mencionada emisión no pública de Acciones A, la Compañía emitió 1,440,064,181 Acciones A mediante emisión no pública en el año 2017. | Una vez completada la mencionada emisión no pública de Acciones A, la Compañía emitió 1,440,064,181 Acciones A mediante emisión no pública en el año 2017. |
Una vez completada la mencionada emisión no pública de Acciones A, la Compañía ha emitido 1,675,977,653 Acciones A de forma no pública en el año 2023. | Una vez completada la mencionada emisión no pública de Acciones A, la Compañía ha emitido 1,675,977,653 Acciones A de forma no pública en el año 2023. |
La actual estructura de capital social de la Compañía es la siguiente: la Compañía tiene un total de 16,200,792,838 acciones ordinarias en circulación, de las cuales 11,638,109,474 acciones están en manos de titulares de Acciones A, que representan aproximadamente el 71.84% del capital social total de la Compañía, y 4,562,683,364 acciones. están en manos de titulares de Acciones H, que representan aproximadamente el 28.16% del capital social total de la Sociedad. | Una vez completado el mencionado no- emisión pública de Acciones A, la Compañía ha emitió 392,927,308 acciones H a objetivos específicos inversor en el año 2024.
La actual estructura de capital social de la Compañía es la siguiente: la Compañía tiene un total de 16,593,720,146 acciones ordinarias en emisión, de las cuales 11,638,109,474 acciones están en manos de titulares de acciones A, que representan aproximadamente 70.14%del capital social total de la Sociedad, y 4,955,610,672 Las acciones están en manos de titulares de acciones H, que representan aproximadamente 29.86% of las De la empresa participación total capital. |
Artículos originales de los estatutos sociales | Artículos modificados de los estatutos sociales |
Artículo 21 El capital social de la empresa es de 16,200,792,838 RMB. | Artículo 21 El capital registrado de la empresa es RMB.16,593,720,146. |
Salvo las modificaciones anteriores, otros artículos de los Estatutos Sociales permanecen sin alterar.
En la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 26 de enero de 2024, los Accionistas consideraron y aprobaron la resolución en relación con la autorización de la junta general a la Junta y a sus personas autorizadas para proceder con asuntos relevantes con respecto a la emisión de Acciones a inversores específicos. por la Compañía a su entera discreción. Dado que las modificaciones mencionadas a los Estatutos Sociales están dentro del alcance de la autorización anterior, no es necesario que dichas modificaciones se presenten a la junta general para su consideración.
Por orden de la Junta
aire china limitada
Huang Bin Huen Ho Yin
Secretarios de empresas conjuntas
Pekín, República Popular China, 7 de febrero 2024
A la fecha de este anuncio, los directores de la Compañía son el Sr. Ma Chongxian, el Sr. Wang Mingyuan, el Sr. Feng Gang, el Sr. Patrick Healy, el Sr. Xiao Peng, el Sr. Li Fushen*, el Sr. He Yun* , el Sr. Xu Junxin* y la Sra. Winnie Tam Wan-chi*.
* Consejero independiente no ejecutivo de la Compañía
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